Una mujer de 25 años quedó imputada por 33 estafas con comprobantes falsos a una fábrica de quesos de Mar del Plata

La investigación por presuntas estafas reiteradas a una pyme elaboradora de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, quien fue detenida en su domicilio de Quequén y horas después recuperó la libertad tras negarse a declarar ante la fiscalía. El hecho se produjo en el marco de una causa que reúne 33 operaciones sospechosas y un perjuicio patrimonial preliminar superior a los sesenta millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la maniobra consistía en solicitar mercadería por vía telefónica y remitir, a través de aplicaciones de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba luego los productos en la fábrica, por lo que la entrega se concretaba antes de que los dueños pudieran verificar el ingreso real del dinero a su cuenta.

El origen de la denuncia

La causa se inició tras un aviso de un comerciante de la zona de Necochea, que llamó la atención de los propietarios por los precios inusualmente bajos a los que la sospechosa ofrecía los quesos. Ante ese planteo, los titulares decidieron controlar el depósito correspondiente al último pedido y comprobaron que no se había acreditado. La revisión se extendió hacia atrás y abarcó las operaciones previas, en las que tampoco se registraban los fondos transferidos, ya que hasta entonces los envíos se despachaban sin una verificación inmediata de cada pago, dado que la operatoria se había vuelto una rutina comercial.

Los pasos de la causa

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N.º 10. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Luis Ferreyra, a cargo de la UFI de Delitos Económicos, dispuso un allanamiento en la vivienda de la imputada. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. En la audiencia correspondiente, la mujer optó por no declarar y quedó en libertad, aunque la causa avanza con la carátula de estafas reiteradas.

Controles de pago útiles para los comercios

• Conciliar los movimientos bancarios al cierre de cada jornada y verificar que cada operación figure efectivamente acreditada antes de despachar la mercadería.
• Activar la verificación en dos pasos en las cuentas y aplicaciones de mensajería involucradas en la operatoria comercial.
• No compartir contraseñas ni códigos de seguridad por canales no presenciales y renovarlos de manera periódica.
• Establecer montos máximos de exposición crediticia y exigir pagos confirmados para pedidos que superen ese umbral.
• Cruzar el padrón de clientes con alertas comerciales y registrar antecedentes antes de aceptar operaciones frecuentes con retiro por terceros.